2022年，公司持續(xù)優(yōu)化董事會成員構成，健全董事會制度體系，優(yōu)化專門委員會職能，注重發(fā)揮獨立董事作用，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。

一、選任更換2名董事，新增1名女性董事；

二、調(diào)整各專門委員會的名稱和議事規(guī)則，增加考核、投資、ESG及風險管理內(nèi)容；

三、制（修）訂10項落實董事會職權的配套制度和董事長專題會議事規(guī)則、獨立董事制度等， 修訂《中國神華決策事項清單》，對

12類、161項事項決策主體和職責進行規(guī)范；

四、審議通過公司碳達峰行動方案、2022-2024年股東回報規(guī)劃、子公司少數(shù)股權收購、年度內(nèi)部控制評價報告等重要議案。